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东方银谷涉嫌非吸被立案侦查,旗下P2P平台“银谷在线”借贷余额超百亿

记者|张晓云 又一家P2P平台因涉嫌非吸被立案侦查。 5月9日,北京市公安局朝阳分局官方微博“平安朝阳”发布关于对东方银谷(北京)投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的通报。 通报显示,2020年4月3日,北京市公安局朝阳分局依法对东方56456488uyoiiuoy银谷(北京)投资管理有限公司(下称东方银谷)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。经工作,于2020年4月29日对公司实际控制人孙某(女,41岁)等100余名涉案人员依法采取刑事强制措施。目前,调查取证、人员审查、投资人接报案、资产追缴等工作正在全力开展。 根据通报,通过公司线下门店参与投资且利益受损群众,请到各自投资门店所在地经侦部门咨询报案事宜;通过线上平台参与投资且利益受损群众,请微信登录“朝阳分局涉众型经济案件报案平台”,进行在线报案。 警方正告该公司其他从业人员,主动向公安机关投案,说明情况,全额退还在公司任职期间的违法所得(包括佣金、提成、绩效等款项),退款时注明退款人详细信息,以便确定退款人。拒不退款及不配合公安机关调查的,公安机关将依法采取相关强制措施。 警方敦促平台借款人,于通报发布之日起,全额返款,逾期未还的,有关部门将依法追缴,并纳入个人征信系统。借款人需使用借款时银行卡还款,并注明借款人详细信息,以便确定还款人。 天眼查资料显示,东方银谷创建于2007年8月,法人代表为李希斋,CEO为孙敏。李希斋与孙敏分别持股55%、45%。 公开资料显示,东方银谷旗下P2P平台银谷在线于2016年7月上线。银谷在线官网显示,截至2020年5月9日,借贷余额约104.5亿元,出借人数为91954人,当前借款人数309169人。截至3月31日,利息余额为10.9亿元。除了P2P业务之外,东方银谷旗下还有银谷普惠,银谷财富等业务。 2019年10月,银谷在线兑付开始出现问题,东方银谷也曾想引入北京华信电子企业集团有限公司作为战略投资者自救。但吊诡的是,在银谷在线宣布将全部借款人的债务转让给北京华信旗下的江苏华信区块链之后,仅过去20天,江苏华信区块链便注销了公司,且一并将银谷在线投资人的回款收入囊中。 2020年1月9日,银谷在线在官网发布公告称,江苏华信区块链已经于2019年11月25日申请注销,导致之前的合作协议无法履行,注销公告已经有45天之久,但江苏华信区块链并未将相关出借人的回款资金退回至银谷在线存管银行账户中,故无法继续合作。 真正的战略投资者没找到,还被坑了一笔出借人的回款资金。 此外,4月21日,山东淄博市警方也正式通告对银谷财富等四起非法集资案立案侦查,并指出银谷财富非法集资案件投资人需同时通过网上登记平台进行登记。

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